Zápis ze zasedání FV ze dne 5.12.2008
Přítomni: pan Zbyněk Tůma, paní Alena Rejzková, pan Pavel Severa
Program :
1) Plnění rozpočtu obce Holoubkov za I.-III.Q. 2008
2) Hospodaření příspěvkových organizací Základní a mateřské školy a školní jídelny (příspěvková organizace) za I.-III. Q. 2008
3) Převod mezi rezervním fondem a fondem reprodukce majetku příspěvkové organizace.
4) III. změna rozpočtu obce Holoubkov na rok 2008.
5) Návrh rozpočtu obce Holoubkov na rok 2009
6) Usnesení a závěr
Ad 1) FV bylo předloženo plnění rozpočtu obce za I.-III. Q. 2008.
Celkové příjmy obce za I.-III. Q. 2008 činily 16 914 080,- Kč.
Celkové výdaje obce za I.-III. Q. 2008 činily 8 941 800,- Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) obce činil 7 972 280,- Kč.
Jednotlivé příjmy a výdaje obce se naplňují v souladu se schváleným rozpočtem. FV nemá k hospodaření obce za I.-III. Q. 2008 žádné připomínky.
Ad 2) FV bylo předloženo plnění hospodaření Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za I.-III. Q. 2008.
Celkové příjmy příspěvkové organizace I.-III. Q. 2008 činily 4 576 718,- Kč.
Celkové výdaje příspěvkové organizace za I.-III. Q. 2008 činily 4 426 354,- Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji (přebytek) obce činil 150 364,- Kč.
Příjmy a výdaje příspěvkové organizace jsou v souladu se schváleným rozpočtem.
FV k hospodaření příspěvkové organizace za I.-III. Q. 2008 nemá připomínky.
Ad 3) FV byl předložen návrhu na převod mezi rezervním fondem a fondem reprodukce majetku Základní školy, Mateřské školy a Školní jídelny za účelem krytí schválených výdajů této příspěvkové organizace na pořízení drobného dlouhodobého majetku a oprav související s tím to majetkem.
FV s tím to návrhem souhlasí.
Ad 4) FV byla předložen návrh III. změny rozpočtu obce na rok 2008. Pan Tůma podal vysvětlení k jednotlivým navrženým změnám.
Celkové příjmy obce by po změně měly činit Kč 24 030 040,-
Celkové výdaje obce by po změně měly činit Kč 13 319 260,-
Saldo rozpočtu by po III. změně bylo kladné ve výši Kč 10 710 770,-
Největší změnou na straně příjmů je navýšení příjmů z daní právnických osob a DPH, a to o Kč 1 500 000,- a DPH . Největší změnou na straně výdajů je navýšení výdajů na odpadní vodu a bytové hospodářství, celkem o Kč 130 000,-
FV nemá k tomu to návrhu III. změny rozpočtu na rok 2008 výhrady a doporučuje ho ke schválení zastupitelům obce.
Ad 5) FV byl předložen návrh rozpočtu obce na rok 2009. Pan Tůma podal vysvětlení k jednotlivým navrženým položkám rozpočtu.
Kromě položek, které byly navrženy dle skutečností předchozích let se na straně příjmů plánuje mimořádná položka z prodeje bytů ve výši Kč 1 200 000,-. Na straně výdajů pak investice v celkové výši Kč 8 450 000,-.
Celkový rozpočet je navržen jako schodkový, a to ve výši Kč -2 128 480,-.
Celkové příjmy obce by v roce 2009 měly činit Kč 15 359 320,-
Celkové výdaje obce by v roce 2009 měly činit Kč 17 487 800,-
Je navrženo, aby schodek rozpočtu ve výši Kč -2 128 480,- byl kryt přebytky hospodaření předchozích letech, které dosud činí cca Kč 17 300 000,- a tudíž jsou dostatečné.
FV s tímto způsobem krytí schodku rozpočtu na rok 2009 souhlasí.
Ad 6) Usnesení
1) FV nemá k hospodaření obce za I.-III. Q. 2008 žádné připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení.
2) FV k hospodaření příspěvkové organizace za I.-III. Q. 2008 nemá připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení..
3) FV k převodu mezi rezervním fondem a fondem reprodukce majetku příspěvkové organizace za účelem krytí výdajů této organizace spojených s pořízením drobného dlouhodobého majetku a oprav takovéhoto majetku nemá připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení.
4) FV nemá k návrhu III. změny rozpočtu obce Holoubkov na rok 2008 připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení.
5) FV nemá k návrhu rozpočtu obce Holoubkov na rok 2009 připomínky a doporučuje ho zastupitelům obce ke schválení.
Zapsal dne 5.12.2008
Zbyněk Tůma
